Как заставить пристава работать с должником — физическим лицом?

Мой коллега юрист — коллектор, любезно предоставил свои наработки по взысканию долга с физических лиц. Используйте возможности судебного пристава — исполнителя на полную мощность. Так же эта информация будет полезна для самого должника. Должник должен знать к чему готовиться в случае неоплаты долга.

Возможные мероприятия исполнительного производства по должнику — физическому лицу

  • на основании ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об исполнительном производстве» (далее — Закон) заявить ходатайство о наложении ареста на имущество должника в целях обеспечения исполнения содержащихся в исполнительном документе требований;
  • сообщить приставу, известные сведения о должнике, а также приложить к заявлению документы, содержащие информацию о должнике, его имущественном положении и иные сведения, которые могут иметь значение для своевременного и полного исполнения требований исполнительного документа;
  • проверить информацию о наличии загранпаспорта, а если есть, вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации (ст. 67 Закона);
  • проверить информацию в ГИБДД о выданных правах на вождение автомобиля и вынести постановление о приостановлении действия предоставленного должнику в соответствии с законодательством Российской Федерации специального права в виде права управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, воздушными судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и легкими квадрициклами, трициклами и квадрициклами, самоходными машинами) до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения; (ст. 67.1 Закона). Обращаю внимание, что указанные ограничения вводятся по требованиям о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей, а также требований о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом;
  • запросить банки и иные кредитные организации о наличии открытых счетов (ссудные счета, вклады, счета держателя банковской карточки);
  • запросить органы ГИБДД о наличии в собственности транспортных средств, а также запросить органы ГИБДД информацию о выданном водительском удостоверении, о совершенных административных правонарушениях должником с предоставлением подтверждающих документов из которых возможно будет установить возможное место работы должника, место фактического проживания;
  • запросить местную администрацию о наличии прав на земельные участки (собственность, аренда);
  • запросить Росреестр и органы БТИ о наличии у должника объектов недвижимости;
  • запросить налоговый орган о наличии открытых счетов (ссудные счета, вклады, счета держателя банковской карты);
  • зарегистрирован ли должник в качестве предпринимателя;
  • является ли участником (учредителем) какого-либо юридического лица;
  • запросить органы ЗАГСа об установлении факта состояния в брачных отношениях для дальнейшего выявления и обращения взыскания на совместно нажитое имущество;
  • запросить Управление Пенсионного фонда по региону и территориальное отделение ФОМСа для установления факта выхода на пенсию, места работы должника для дальнейшего обращения взыскания долга на зарплату должника или пенсию;
  • если должник временно не работает, то запросить информацию в органах Федеральной службы занятости о том, состоит ли должник на учете;
  • запросить у организаций — профессиональных участников рынка ценных бумаг сведения о находящихся на специальном счете денежных средствах должника (ч.10 ст. 69 Закона);
  • запросить у общества — оператора сотовой связи информацию о зарегистрированных телефонных номерах должника с предоставлением заключенных с должниками договоров о предоставлении услуг связи;
  • запросить в местной центральной поликлинике документы об обращениях должника за медицинской помощью в которых должником сообщалось его место работы, место проживания;
  • установить наличие/отсутствие и в случае наличия обратить взыскание на выявленную дебиторскую задолженность (п. 1 ст. 67 Закона) на сайте Арбитражного суда или Судов общей юрисдикции;
  • на основании пунктов 2 и 3 ч. 5 ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве», при наличии тому оснований, объявить розыск должника и его имущества;
  • вывесить фото должника на сайте СПИ, информационных таблицах, направить фото для дальнейшего опубликования в СМИ;
  • установить периодическое СМС оповещение должника для целей погашения долга;
  • в целях розыска имущества, в т.ч. полученного в порядке наследства – запросить информацию у нотариусов по прежнему месту регистрации должника;
  • запросить разрешительные органы о зарегистрированном оружии;
  • запросить по месту рождения должника — в территориальном органе Федеральной миграционной службы сведения о регистрации, а в случае положительного ответа поручить соответствующему структурному подразделению территориальных органов ФССП России произвести проверку имущественного положения должника, установить фактическое место проживания и место работы, опросить должника и т.п.;
  • на основании пункта 16 части 1 ст. 64 Закона «Об исполнительном производстве» провести проверку правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту с истребованием и представлением соответствующих бухгалтерских и иных документов по месту работы должника. Копии бухгалтерских и иных документов, представленных в качестве подтверждения периодических перечислений долга, направить в адрес взыскателя для их сверки с имеющимися данными;
  • на основании пунктов 2 и 3 ч. 5 ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» объявить розыск должника. В случае отказа в объявлении розыска должника и/или его имущества прошу реализовать вышеуказанные мероприятия, направленные на выявление новых источников доходов должника и принадлежащего ему имущества;
  • имеется квалифицирующий признак – причинение ущерба в крупном размере, поскольку общая сумма невыплаченной кредиторской задолженности превышает 2 250 000 рублей, действия подсудимого квалифицируется, как одно преступление по ст.177 УК РФ («Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) — злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Повторное привлечение по ст.177 УК РФ с возможным реальным сроком отбытия наказания;
  • увеличение долговой массы за счет судебной индексации долга за период с момента вступления в силу вынесения решения по настоящее время;
  • поиск документов на имущество супруги должника с целью обращения взыскания на совместно нажитое имущество;
  • пунктом 17 части 1 ст. 64 Закона установлено, что судебный пристав-исполнитель вправе совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных документов. «Встретившись с должником под видом покупателей, омские судебные приставы взыскали с него все долги, окончив реальным исполнением сразу три исполнительных производства»;
  • за непредставление запрошенных приставом документов – ответственность вплоть до ареста на 15 суток (арест за неуплату административного штрафа);

Отдельные мероприятия проверки данных по физическому лицу

Результаты представить приставу для отработки информации.

Получить юридические услуги по сопровождению исполнительного производства 8-910-2561-999

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *